2023年7月27日中午，农行淄博华侨城支行接到新疆农行工作人员的电话，对方称客户到他们网点反映被诈骗了，涉及本网点开户单位“山东某某健康管理有限公司”。工作人员接到消息后，立即对该账户进行了排查，通过查询账户交易明细，发现该账户存在快进快出的异常交易现象，确实存在涉诈嫌疑，客服经理与内勤行长立即按照相关规定对该账户进行了管控处理。
通过查询账户信息，该公司在华侨城支行开立的为一般存款账户，考虑到账户管控后，涉案人员还会通过其他银行的对公存款账户进行转账交易，内勤行长立即联系该公司的基本存款账户开户行邮政储蓄银行，确认该公司只在农行和邮政储蓄两家银行开立了对公存款账户。经过风险提示，邮储银行立即对该公司进行了账户交易排查，果然在农行账户被管控后，该公司开始使用邮政储蓄银行开立的账户进行快进快出转账交易。
在对山东某某健康管理有限公司开立的账户进行管控后，华侨城支行工作人员立即拨打报警电话，很快派出所民警到达网点，内勤行长向民警说明了该账户基本情况，并配合民警提供相关材料，为后续的抓捕工作奠定了基础。通过公安机关的审理，确认山东某某健康管理有限公司账户为涉案账户，该账户从涉案到管控用时不足2小时，涉案金额50余万元，追回40余万元，得到了公安机关的表扬。
自“断卡行动”开展以来，农行淄博华侨城支行认真贯彻落实国家相关部门工作要求，严格执行上级行下发的制度规定，认真抓好账户排查和风险控制工作，履行作为金融机构的社会责任，把牢风险防控“第一道防线”；积极配合公安机关开展打击参与电信网络违法犯罪行为，维护消费者权益，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，以实际行动践行“金融为民”。
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