近年来不法分子通过诱骗一些弱势群体买卖银行卡、转移非法资金的问题频发，严重扰乱了社会经济秩序，侵害了人民群众的财产安全。为此，济宁银行沂源支行组织了“防范电信诈骗，增强反洗钱意识”的系列宣传活动。
本次宣传活动主要围绕着“防范电信诈骗，增强反洗钱意识”展开。
首先该行业务经办人员在业务办理时，严格遵循“了解你的客户”的原则，严把开户关，严格业务操作，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，有效保障客户资金安全。对于前来办理业务的客户进行认真核实身份及开户意愿、用途。并给予充分风险提示，告知严禁出租、出借、出售购买银行账户，一旦出现此类情况将会面临风险及承担相应法律责任。这样不仅可以从源头上把控风险，而且可以增强客户防范电信诈骗和反洗钱的意识。
其次，通过分发宣传单页进社区的方式，组织员工对周边地区的居民进行防范电信诈骗和反洗钱的宣传，并针对该行的特定客户，拟定专门的宣传方案，并以微信的方式发给客户，提高客户的防范电信诈骗能力和反洗钱意识。
最后，继续做好后台账户管理保障工作。利用该行账管系统、反洗钱系统进行实时监测风险转账情况，对于出现风险的账户，进行及时电话回访和控制，从而有效避免客户损失。积极配合公安部门，对一些受害人的银行卡进行紧急止付。不断学习新的电信诈骗及洗钱案例，提高流水分析能力和风险识别能力，从而保障每一位客户的资金安全。
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